تقرير سري: غسيل أموال مشبوهة بقيمة 95 مليار كرون داخل سويد بنك

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen. Arkivbild.
Views : 1355

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير داخلي تم تداوله في سبتمبر أيلول الماضي بين مسؤولين في إدارة سويد بنك صحة أنباء سابقة عن أن البنك متورط مع داسك بنك الدنماركي بعملية غسيل أموال في دول البلطيق تصل قيمتها إلى 95 مليار كرون على الرغم من نفي سابق للرئيسة التنفيذية لسويدبنك بيرجيت بونسين، ذلك وتأكيدها أن البنك لم يشارك بعملية غسل الأموال المتهم بها في دول البلطيق.

ويبين التقرير أن العملاء المشتبه بهم في بنكي سويدبنك ودانسبنك مرروا فيما بينهم ما يقارب 95 مليار كرون سويدي.

وفي السياق ذاته كشفت برنامج التحقيقات الاستقصائية الشهير Uppdrag granskning وقسم الأخبار في التلفزيون السويدي في 20 فبراير الماضي، أن البنكين قبلا تحويلات مالية من حسابات مشبوهة لحوالي 50 عميلاً من دول البلطيق تقدر قيمتها بـ 40 مليار كرون سويدي.  

وكانت أنكرت بيرجيت بونسين، للتلفزيون السويدي في الخريف الماضي، أن يكون البنك قد اشترك في ما أطلق عليه أكبر عملية غسل أموال في العالم، وأدعت بأن البنك يقوم بأعمال تجارية محلية للأشخاص العاديين والشركات.

وفي محاولة لتأكيد تلك التصريحات أشارت بونسين، ومدير الاتصالات في البنك غابرييل فرانك روداو إلى تقرير داخلي يشير إلى فحص المعاملات بين سويدبنك ودانسك بنك بين عامي 2007 و 2015.

ولكن ووفقاً للتلفزيون السويدي فإنه على عكس ما يقوله البنك السويدي، فإن التقرير، يؤكد الكشف عن غسل الأموال المشتبه بها، إذ مرر عدد كبير من العملاء المشتبه بهم في بنكي سويدبنك ودانسبنك ما قيمته 3.2 مليار يورو و 6.7 مليار دولار أمريكي بين البنوك وهذا ما يعادل حوالي 95 مليار كرون سويدي مع سعر الصرف الحالي.

وقد وضع على التقرير الذي تم إرساله في سبتمبر العام الماضي علامة “سري” وشملت قائمة المستلمين له بيرجيت بونسين، الرئيسة التنفيذي للبنك والعديد من المسؤولين في إدارة المجموعة.

ورد غابرييل فرانك روداو مدير الاتصالات في سويدبنك في رسالة إلكترونية للتلفزيون السويدي

“إن الرقم 95 مليار كرون سويدي، الذي يشير إليه البرنامج هو الرقم الإجمالي لجميع المعاملات التي تمت بين سويدبنك ودانسبنك بين عامي 2007 و 2015 …أما بما يخص توصيف التقرير بالسري فإن ذلك يحدث كي لا يوزع التقرير الداخلي على أي شخص دون موافقة صريحة من الرئيسة التنفيذية للبنك”.

التعليقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.