الشرطة عثرت في مكتب الصرافة هذا على 15 مليون كرون مخبأة
Foto: Helena Landstedt / TT
الشرطة عثرت في مكتب الصرافة هذا على 15 مليون كرون مخبأة Foto: Helena Landstedt / TT

الكومبس – ستوكهولم: أدانت المحكمة اليوم 12 شخصاً بارتكاب جرائم غسيل أموال وجرائم مخدرات في ستوكهولم متخفين تحت ستار مكتب صرافة وتحويل أموال في سودرمالم.

مكتب الصرافة اسمه World Exchange Stockholm AB وجرى فيه تبييض 200 مليون كرون لصالح 16 شبكة إجرامية في ستوكهولم وضواحيها. وكان تحقيق صحفي لـSVT كشف عن شكوك حول المكتب.

ويعمل أربعة من المدانين في مكتب الصرافة، أما الثمانية الآخرون فلهم صلات بالشبكات الإجرامية التي استخدمت المكتب لغسيل الأموال.

وحكمت المحكمة على 11 مداناً بالسجن بأحكام مختلفة تراوحت بين 5 و7 سنوات. في حين حكمت على مدير المكتب بالسجن 8 سنوات وتسعة أشهر.

وقال القاضي في المحكمة إرلاند كوتش “إن الأشخاص في مكتب الصرافة مدانون بغسيل أموال على نطاق واسع وممنهج. ما يعني أن المكتب كان يعمل عملياً كمصرف للشبكات الإجرامية وغيرها من الشبكات الناشطة في الاتجار بالمخدرات. لذلك فإن الجريمة تعتبر خطيرة”.

وقدم الادعاء العام عدداً من الأدلة للمحكمة، منها من دردشات مشفرة عبر تطبيق إنكرو شات.

وكانت الشرطة داهمت المكتب ووجدت فيه 15 مليون كرون نقداً مخبأة في السقف.

Related Posts