الكومبس – أخبار السويد: ألقت الشرطة القبض على امرأة في مطار أرلاندا، السبت، أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها حقيبة مليئة بالذهب، بحسب ما أعلنت الشرطة على موقعها الإلكتروني.
وتقدّر قيمة الذهب غير المصرّح به بنحو 285 ألف كرون.
وجرى توقيف المرأة عند نقطة التفتيش الأمني في المطار حوالي الساعة العاشرة صباحاً، حيث عُثر في حقيبتها على كمية من الذهب بالإضافة إلى نحو 60 ألف كرون نقداً. وذلك بحسب ما نقلت صجيفة أكسبريسن.
ولم تكن المقتنيات الثمينة مصرحاً عنها وفق الأنظمة المعمول بها، ما أدى إلى الاشتباه في تورطها بجريمة غسل أموال خطيرة.
الشرطة توضح
وكانت الكومبس تواصلت العام الماضي مع شرطة أرلاندا لاستيضاح كيفية تطبيق قانون مصادرة الممتلكات الجديد. وردت كارين ينسن من إدارة العمليات الوطنية (NOA)على أسئلة الكومبس:
متى تصادر شرطة المطار الأموال أو الذهب أو غيرها من الأشياء الثمينة؟
عندما يكون هناك سبب للاعتقاد إما بأن جريمة قد ارتُكبت، أو أن هناك سبباً للاعتقاد بأن الممتلكات ناتجة عن نشاط إجرامي.
ما الذي تغيّر بعد القانون الجديد بشأن مصادرة الممتلكات (8 نوفمبر 2024)؟
بات بإمكان الشرطة مصادرة الممتلكات دون ارتباطها بتحقيق جنائي. ويتعلق الأمر بأن تكون هناك احتمالية كبيرة بأن الممتلكات ناتجة عن نشاط إجرامي، أكثر من كونها ليست كذلك. هذا النوع من التحقيقات يمكن أن يستهدف أي شخص بغض النظر عن العمر. ولا يتعلق الأمر بتحقيق جنائي، بل هو تحقيق مالي بحت.
ما المقصود بـ “القدرة على إثبات مصدر الأموال”؟ وما هي الأدلة التي تقبلها الشرطة؟
إذا تم شراء ممتلكات، يجب أن تكون هناك قابلية لتتبعها من خلال فواتير، عقود، تحويلات بنكية، وما إلى ذلك. وإذا لم يكن لدى الشخص دخل كبير، فسيكون من الصعب تبرير شراء ممتلكات ثمينة. الشرطة تراجع الوضع المالي الكامل: الدخل، النفقات، الديون، إلخ.
هل تأخذ الشرطة في الاعتبار ما إن كان الشخص الذي يحمل الأموال يتلقى إعانات من السلطات؟ وكيف يؤثر ذلك على القضية؟
لا يهم ما إن كان الشخص يتلقى إعانات أم لا، فعند التعامل مع أرباح الجريمة، يجب على الشخص إثبات أن الأموال ليست من مصدر غير قانوني.
هل يحق للشخص الخاضع لتحقيق بسبب حمله أموالاً أن يطلب مترجماً؟
نعم.
ما كمية الذهب الشخصي التي يُسمح بحملها عند السفر؟
الذهب (أو ما يُسمى بالذهب الاستثماري) يُعتبر شكلاً من أشكال النقد. إذا كنت تسافر إلى السويد من بلد خارج الاتحاد الأوروبي ومعك ذهب استثماري تزيد قيمته عن 10 آلاف يورو، فيجب عليك التصريح عنه لدى مصلحة الجمارك (Tullverket).
القانون الجديد هدفه مكافحة الجريمة المنظمة
يمنح القانون الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 صلاحيات واسعة للشرطة لمصادرة الممتلكات المشتبه بها، حتى دون وجود تهمة أو إدانة، إذا تبين أن ما يحمله الشخص لا يتناسب مع دخله المعلن ولا يستطيع إثبات مصدره.
وقالت الحكومة سابقاً إن القانون الجديد جزء من جهودها لمكافحة الجريمة الاقتصادية المنظمة، التي يُقدّر حجمها سنوياً بما بين 100 و150 مليار كرون، حسب تقديرات السلطات.