تحذير في السويد.. ضغطة “سويش” قد تحوّلك إلى متهم بغسل الأموال

الكومبس – أخبار السويد: تشهد قضايا غسل الأموال بين الشباب في السويد ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما استغلت شبكات إجرامية خدمة سويش (Swish) لتحويل أموال مرتبطة بعمليات احتيال إلى حسابات شبان، ما أدى إلى إدانتهم بجرائم غسل الأموال.

وأظهر بيانات مجلس مكافحة الجريمة (Brå) أن عدد المدانين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً ارتفع بنسبة 200 بالمئة خلال خمس سنوات، من 179 إلى 541 شخصاً.

يتم تجنيد كثير من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يوافق بعضهم على استخدام أرقام هواتفهم مقابل مبالغ مالية سريعة، بينما يتعرض آخرون للتهديد أو الإكراه.

وقال أحد الشباب الذين تعرضوا للاستغلال وأُدينوا لاحقاً بجريمة غسل الأموال “كتبوا لي أنهم يعرفون مكان سكني، وأنهم سيضعون قنبلة يدوية في سريري”.

وقال أحد الشبان “في ذلك الوقت لم يكن لدي أي مال، وكنت بحاجة إلى تعبئة الوقود. كنت أدرك أن الأمر مريب، لكنني اعتبرته وسيلة للحصول على أموال سريعة”.

وأضاف أنه لم يعلم إلا أثناء المحاكمة أن الأموال كانت مسروقة من تركة أحد المتوفين، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية كاملة.

تهديدات وإدانة أمام المحكمة

روى شاب آخر تحدث إلى SVT أنه تصرف تحت التهديد بعد أن حاصرته مجموعة من أربعة أو خمسة أشخاص ملثمين وأجبروه على تسليم هاتفه وكلمة المرور وبيانات BankID الخاصة به. وبحسب روايته، استخدموا هويته لتحويل مبالغ كبيرة ناتجة عن عمليات احتيال هاتفي.

لكن المحكمة الابتدائية رفضت رواية التهديد والإكراه، واعتبرتها محاولة لاحقة لتبرير ما حدث. كما رأت المحكمة أن الوضع لم يكن حالة ضرورة، واستندت بشكل أساسي إلى أنه لم يبلغ الشرطة عند وقوع الحادثة.

وعندما سُئل عن سبب عدم اتصاله بالشرطة، قال “ماذا كان بإمكانهم أن يفعلوا؟ أنا أعيش في شمال شرق يوتيبوري، والشرطة لا تستطيع فعل شيء هنا. كان أولئك الأشخاص سيختفون، وكان الوضع سيصبح أسوأ بالنسبة لي”.

وقضت المحكمة بإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال، وألزمته بدفع تعويض يقارب ربع مليون كرونة إلى ضحية الاحتيال.

وقال “لم أحصل على كرون واحدة من تلك الأموال، لكن حياتي دُمرت بالكامل”.

خدمة سويش لا تتيح رفض التحويلات الواردة

لا تتيح خدمة سويش رفض التحويلات المالية الواردة من مرسل غير معروف، وهو ما يسمح للشبكات الإجرامية بتحويل الأموال مباشرة إلى حساب شخص لا يعلم بالأمر، ثم استخدامه كواجهة لتحويل الأموال خلال ثوانٍ.

وقالت مديرة التسويق والاتصال في سويش شارلوتا ليندبلاد “من المؤسف للغاية أن يتم استغلال الشباب بهذه الطريقة، لكن إضافة وظيفة للموافقة على التحويلات ستغير الوظيفة الأساسية للخدمة، وهي إرسال الأموال واستلامها بسهولة”.

وأضافت أن بعض البنوك توفر أيضاً إمكانية تحديد حدود للتحويلات الواردة، مؤكدة أنه يجب عدم إعادة تحويل أي مبلغ يصل عبر سويش من شخص غير معروف.