الكومبس – اقتصاد: كشف تحقيق مشترك لوكالة الأنباء والتلفزيون السويدي ووسائل إعلام إسكندنافية عن أن، 130 عميلاً لديهم حسابات في بنك SEB السويدي بدول البلطيق، أظهروا إشارات عن عمليات غسيل أموال مشتبه فيها، ضمن ما يعرف بعملية Magnitsky المرتبطة بفضيحة غسل الأموال في Danske Bank الدنماركي.
يأتي ذلك الكشف،
رغم أن البنك كان أكد في السابق، أن العملاء المرتبطين بتلك الفضيحة ليس لديهم
حسابات معه.
بينما أكد الرئيس
التنفيذي لبنك SEB يوهان تورغيبي، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن عمليات البنك في دول
البلطيق ، على حد قوله.
ومن بين الآلاف من عملاء SEB ، حدد التحقيق
194 شركة على أنها “عملاء غير مقيمين” ومريبين – لديهم حسابات في البنك
في كل من دول البلطيق والسويد ، لكنهم مسجلون في دول أخرى، حيث أن هذا النوع من العملاء غير المقيمين هو
الذي برز في وقت سابق في فضيحة غسل الأموال بدول البلطيق.
أول علامات التحذير للشركات المدرجة في القائمة، هم بعض
الملاك، لتكلك الشركات
واتضح أن هؤلاء موجودون في قائمة عملاء SEB ، وهم يمتلكون أو يديرون شركات
على الورق، مما يسمح للمالك الحقيقي بالبقاء مجهولاً.