الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق استقصائي للتلفزيون ووكالة الأنباء السويديين، عن أن بنك SEB، وهو أكبر البنوك السويدية، متورط مع بنوك عالمية أخرى فيما أطلق عليها، أضخم عملية تحايل ضريبي في تاريخ أوروبا الحديث.
ووفقاً للاستقصاء المستند على معلومات من مجريات تحقيق قضائي ألماني، فقد تعامل البنك السويدي وبنوك أخرى من بينها Deutsche Bank ،UBS وbnp مع مجموعة من رجال الأعمال والمحامين، لخداع دافعي الضرائب بما لا يقل عن 70 مليار كرون في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا.
وتقوم الآلية التي لجأت إليها تلك البنوك، على تدوير الأموال في البورصة وسوق الأسهم بعدد من الدول الأوربية، بهدف التحاليل على النظم الضريبية، .ليحصلوا على مليارات الكرونات، بطريقة غير مشروعة، من هيئات الضرائب في كل من الدنمارك، بلجيكا، ألمانيا، فرنسا والنرويج
ووفقاً للتلفزيون السويدي، فقد نفت إدارة بنك SEB .السويدي تورطها بهذه القضية
واكتشف التحقيق الاستقصائي أيضاً أن مكاتب البنك السويدي في فرانكفورت تمت مداهمتها من قبل الشرطة الألمانية، في كانون الأول ديسمبر 2016، وأن التحقيق الألماني شمل شخصية رفيعة المستوى في SEB فيما يعمل المدعون العامون الألمان في ثلاث مدن رئيسية على قضايا تتعلق بهذه الجرائم الضريبية.