الكومبس – ستوكهولم: قالت وسائل إعلام سويدية ودنماركية، إن تحقيقاً دولياً كبيراً يجرى حول عمليات غسيل أموال كبيرة، حصلت في دول أوروبية ومن بينها السويد خلال الفترة الماضية بمليارات الدولارات .
وفي هذا الإطار، نقل التلفزيون السويدي عن صحيفة بيرلينسكا الدنماركية تأكيدها في تحقيق لها، وجود عصابة غسيل أموال عالمية ضخمة قامت بتحويل الأموال من خلال بنكي دانسك الدانماركي فرع استونيا وبنك نورديا فرع الدانمارك، وذلك إلى شركات وهمية منتشرة في أوروبا، حيث تم استخدام حساب مصرفي في كلا البنكين لتحويل أكثر من سبع مليارات كرون دنماركي أي 8.9 مليار كرون سويدي،تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية إلى شركات وهمية في أوروبا بهدف غسيل الأموال.
وهذه العملية هي جزء من عمليات غسيل كبرى شملت بنوكاً في الولايات المتحدة وألمانيا و بريطانيا بقيمة 20 مليار دولار بين عامي 2011 و2014.
كما يخضع إثنان من البنوك في مولدوفا ولاتفيا لتحقيق مماثل، حيث يشتبه أن هذه الأموال جاءت من أنشطة إجرامية روسية ،وقد تم اعتقال 14 قاضياً في مولدوفا لتورطهم بهذه العمليات
من جهته قال المتحدث الإعلامي لبنك نورديا في السويد،إن البنك لن يسمح بأن يتم استغلاله كقاعدة لغسيل الأموال مؤكداً أن إدارة البنك ستعمل على وضع تعديلات على بعض الإجراءات الداخلية التي من شأنها الحد من عمليات غسيل الأموال.