الكومبس – اقتصاد: تمضي سلطة الرقابة المالية الحكومية السويدية Finansinspektionen ، قدما في مراجعة التحقيقات، في تدابير وإجراءات سويدبنك، لمكافحة غسل الأموال في دول البلطيق، واحتمال اتخاذ إجراءات عقابية بحق أحد أكبر بنك البلاد، وفق بيان صحفي صدر اليوم.
ويعني ذلك، أن هناك
“أسبابًا كافية” لاختبار ما إذا كان ينبغي أن تؤدي أوجه القصور والضعف
التي ظهرت في التحقيق ضد سويدبنك إلى فرض عقوبات، أو ما إذا كان ينبغي إنهاء
التحقيق بطريقة أخرى، حسبما جاء في البيان.
وكانت كشفت
مراجعة استقصائية، قام بها التلفزيون السويدي، في فبراير من هذا العام عن وجود شكوك
حول عمليات غسل الأموال مشتبه بها في سويدبنك ، واضطر على إثرها كل من الرئيس
التنفيذي ورئيس البنك إلى مغادرة منصبيهما.
وقد انخفضت قيمة
أسهم البنك منذ هذا الكشف 30% .
وتخطط FI لنشر
نتائج التحقيق ضد سويدبنك في أوائل عام 2020.