الكومبس – أوروبية: ألقت الشرطة الاوروبية ” يوروبول”، القبض على 228 شخصًا بتهم جرائم غسل الأموال في جهد منسق بين 31 دولة من بينها السويد.
وذكرت الشرطة 90 في المئة من هذه الجرائم حدثت
على الإنترنت.
وقالت يوروبول في بيان صحفي، إن اعتقال ؤلاء مكن
من إيقاف 7520 معاملة غير قانونية.
وتبلغ
القيمة الإجمالية لتلك العمليات 12.9 مليون يورو ، أي حوالي 129 مليون كرون سويدي.
وأكدت
أنه تم التعرف على ما مجموعه 3833 شخصًا من خلال الإجراءات الشاملة لمكافحة غسل
الأموال، والتي تمت في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من هذا العام.
وشاركت في هذه
الجهود سلطات الأمن والبنوك في معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السويد، كما
تنسيق العملية بين Europol و Eurojust و EBF وشاركت أيضاً بها كل النرويج
وأستراليا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
وفقًا لـ Europol، فإن بنسبة 90 بالمائة من عمليات غسل الاموال تمت على الإنترنت.
فعلى سبيل
المثال، يتم تجنيد الأفراد من خلال عروض العمل عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر
وسائل التواصل الاجتماعي.
عادة ما يكون الضحايا عاطلين عن العمل أو طلاب
أو أشخاص تقل أعمارهم عن 35 عامًا ولديهم صعوبات مالية.