الكومبس – ستوكهولم: وجهت النيابة العامة في يوتوبوري تهمة لرجل يبلغ من العمر 31 عاماً، قام بنقل مبلغ مالي كبير يقدر بحوالي 3.5 مليون كرون من حسابه في أحد المصارف السويدية إلى إمارة دبي.
وذكرت صحيفة Dagens Nyheter أن الرجل حاول عبر هذه الطريقة أن يخبأ أمواله عن السلطات السويدية، ولذلك فقد قررت النيابة العامة محاكمة الشخص بتهمة التواطؤ بارتكاب جناية الاحتيال والتهرب الضريبي وجرائم مالية خطيرة.
وبحسب الصحيفة فإن دلائل عديدة تؤكد أن المتهم جنى أمواله عن طريق بيع هواتف محمولة مستوردة في السويد.
وجاء الكشف عن هذه القضية في أعقاب تعزيز وتفعيل آليات التعاون أكثر بين مصلحة الضرائب وجهاز المخابرات السويدي Säpo و هيئة الجرائم الاقتصادية Ekobrottsmyndigheten.
وأوردت الصحيفة أن السلطات الحكومية الثلاث لديها اعتقاد قوي جداً بأن المتهم كان يحاول استخدام الأموال المنقولة من السويد إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل تمويل أنشطة إرهابية لبعض الجماعات الإسلامية المتطرفة.
بدوره رفض محامي الدفاع عن الرجل التهم الموجهة إليه وأشار إلى أن المعلومات التي تحدثت عنها الصحيفة هي مجرد تكهنات لم يتم التأكد منها بعد.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة الابتدائية في Södertörn بمحاكمة المتهم في غضون أسبوعين تقريباً.
وكان تقرير سابق للشرطة قد أشار إلى ازدياد معدلات ارتكاب الجرائم المالية المنظمة وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة.