الأخبار - غسيل أموال

ومطالبة بدفع تعويضات ضرر للنساء اللواتي خدعن من قبلها

كان المدعي العام توماس لانغروت قد وجه ثلاث اتهامات لبونيسن تتعلق بالاحتيال الجسيم أو التلاعب الإجمالي بالسوق.

يمكنك أن تمرض من وجودك هناك

المكتب بيّض 200 مليون كرون لصالح شبكات إجرامية

عمره 32 عاماً ومتهم بقيادة عدد من المجموعات الإجرامية في ضواحي ستوكهولم الكومبس – ستوكهولم: طالب الادعاء العام بالسجن المؤبد لشخص يبلغ من العمر 32 عاماً ويتهم بأنه زعيم […]

تحذر ناشطة إيطالية ضد المافيا من أن الأخيرة تقصد ألمانيا لغسل وتبيض أموالها غير القانونية. ويعتبر الكثير من الخبراء إيطاليا، “بلد المافيا”، قدوة في الكفاح ضد المافيا. كيف ولماذا؟ […]

الكومبس – سودرتاليا: القت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة أشخاص في سودرتاليا، للاشتباه بهم في عمليات غسل أموال بملايين الكرونات. وكتبت وكالة مكافحة جرائم البيئة السويدية على […]

كتب بعد جريمة قتل “يا لها من حلاقة رائعة!” أصدر أوامر بقتل رجلين وشارك في عملية كبيرة لغسيل الأموال الكومبس – مالمو: أصدرت محكمة مالمو اليوم حكمها ضد واحد […]

خبير: ملايين من أموال التأمينات ما زالت تصل إلى الجيوب الخطأ الكومبس – يوتيبوري: يُعِدّ الادعاء العام لائحة اتهام بحق مجموعة من الأشخاص في يوتيبوري مشتبه في أنهم احتالوا […]

100 طالب تقدموا بطلبات الحصول على التمويل الدراسي دون أن يعتزموا الدراسة فعلاً الكومبس – ستوكهولم: أدانت محكمة يوتيبوري المحلية اليوم 12 شخصاً بالضلوع في الاحتيال على اللجنة المركزية […]

الكومبس – اقتصاد: تخضع بنوك SEB و Swedbank و Danske Bank للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعي الفيدرالي في نيويورك بشأن قضايا غسيل أموال […]

الكومبس – مالمو: اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم، شخصين واحتجزت آخرين، خلال حملة مداهمات لعدد من مكاتب الصيرفة في مدينة مالمو، جنوب السويد، للاشتباه بجرائم غسيل أموال خطيرة وتجارة مخدرات. […]

الكومبس – اقتصاد: كشفت وثائق مسربة من الشرطة المالية الأمريكية عن معاملات مشبوهة بقيمة ما يعادل 17 ألف مليار كرون تم إجراؤها من خلال النظام المصرفي الدولي. وقال تحقيق […]

الكومبس – ستوكهولم: عرض التلفزيون السويدي اليوم حالات أشخاص تعرضوا للاحتيال وفقدوا أموالهم نتيجة الاستثمار بمشاريع “انفستيو” في لاتفيا. واحد من هؤلاء الشاب محمد سيتي الذي استثمر ما يعادل […]

الجريمة تسببت بخسائر بـ307 ملايين كرون 22 ألفاً من مدخري المعاشات التقاعدية تضرروا من السرقة الكومبس – ستوكهولم: أصدرت محكمة ستوكهولم أحكاماً بالسجن والإبعاد وإعادة أموال على أربعة مدانين […]

الكومبس – ستوكهولم: وجدت شركة الاستشارات القانونية العالمية كليفورد تشانس، والتي استأجرها سويد بنك لمتابعة اتهامات بجرائم مالية، شبهات تتعلق بغسيل الأموال في البنك بقيمة 4.8 مليون دولار، أي […]

الكومبس – اقتصاد: تعاني بعض الشركات السويدية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها صعوبات من الحصول على أموال من عملائها الروس بعد إيقاف البنوك السويدية للمدفوعات القادمة من روسيا، في كثير […]

الكومبس – اقتصاد: كشف تحقيق مشترك لوكالة الأنباء والتلفزيون السويدي ووسائل إعلام إسكندنافية عن أن، 130 عميلاً لديهم حسابات في بنك SEB السويدي بدول البلطيق، أظهروا إشارات عن عمليات […]

الكومبس – سكونه: كشف تقرير للتلفزيون السويدي، أن العصابات الإجرامية، جنوب البلاد، يزداد استغلالها للشباب في عمليات غسيل الأموال. ونقل التقرير عن الشرطة تأكيدها، أن تلك العصابات توظف شباباً […]

الكومبس – ستوكهولم: القت السلطات السويدية، أمس الأحد، القبض على “مسؤول” صيني في إحدى مناطق ستوكهولم متهم بعمليات غسيل أموال كبرى وكانت المحكمة العليا في السويد رفضت تسليم هذا […]