Home / Ekonomi / EU sågar arbete mot penningtvätt
EU-kommissionären Vera Jourova vill se hårdare tag mot penningtvätt. Arkivbild.

EU sågar arbete mot penningtvätt

EkonomiTT-Reuters

Banker struntar ofta i regelverket mot penningtvätt och samtidigt är brottsbekämpande myndigheter är dåliga på att förebygga och åtgärda snedstegen, slår EU-kommissionen fast efter en granskning.

Enligt EU-kommissionen kan en lösning vara att göra penningtvättsdirektivet bindande juridiskt för medlemstater i stället för – som i dag – ett regelverk som ska implementeras med nationell lagstiftning.

Skärpta övervakningsrutiner av banksektorn är ett annat förslag som dryftas av EU.

Vi vill inte ha några svaga länkar i EU som brottslingar kan utnyttja, säger EU-kommissionären Vera Jourova.

Enligt EU kan en väg att gå vara att ge EU ett utökat mandat vad gäller den rättsliga kontrollen av bankerna.

I granskningen har EU-kommissionen gått igenom tio kända fall av penningtvätt som avslöjats 2012–2018, däribland Danske Bank-skandalen i Estland med misstänkta transaktioner för 200 miljarder euro (motsvarande cirka 2 100 miljarder kronor).

About Sten

Check Also

Stopp på E4 i Småland efter stor olycka

OlyckaTT Det är totalstopp på E4 efter en större olycka mellan Ljungby och Värnamo, skriver …