Home / Tag Archives: Estland (page 9)

Tag Archives: Estland

Tio gripna i Estland i Danske Bank-utredning

EkonomiTT-Reuters Tio före detta anställda i Danske Banks estniska verksamhet har gripits kopplat till den pågående utredningen om penningtvätt, enligt den estniske åklagaren. ”Det finns anledning att misstänka att de medvetet fört över pengar som kan ha tvättats”, skriver åklagaren i ett uttalande. De gripna var personer vars arbete innebar …

Läs mer »

Tio gripna i Estland i Danske Bank-utredning

EkonomiTT-Reuters Tio före detta anställda i Danske Banks estniska verksamhet har gripits kopplat till den pågående utredningen om penningtvätt, enligt den estniske åklagaren. ”Det finns anledning att misstänka att de medvetet fört över pengar som kan ha tvättats”, skriver åklagaren i ett uttalande. Danske Bank utreds av myndigheter i Danmark, …

Läs mer »

Storbanker dras in i Danske-skandal

BrottTT Många globala storbanker har varit försumliga i den jättelika penningtvättskandalen vid Danske Bank i Estland, enligt en genomgång av den danska tidningen Berlingske. Tidningen nämner Deutsche Bank, Bank of America, J P Morgan, Credit Suisse, UBS och BNP Paribas, giganter som varit inblandade i överföringar. Skandalen omfattar 200 miljarder euro …

Läs mer »

Danske Bank delgiven misstanke

EkonomiTT Åklagare vid Danmarks ekobrottsmyndighet har delgivit Danske Bank misstanke om brott mot lagen om penningtvätt, skriver Danske Bank i ett pressmeddelande. Det preliminära åtalet, som i Sverige motsvaras av delgiven misstanke, består av fyra punkter riktade mot verksamhet som Danske Bank bedrivit på bankens filial i Tallinn, Estland, från …

Läs mer »

Danskt åtal mot Danske Bank

EkonomiTT Åklagare vid Danmarks ekobrottsmyndighet åtalar Danske Bank för brott mot lagen om penningtvätt, skriver Danske Bank i ett pressmeddelande. Det preliminära åtalet består av fyra åtalspunkter riktade mot verksamhet som Danske Bank bedrivit på bankens filial i Tallinn, Estland, från februari 2007 till januari 2016. Åtalet var väntat, skriver …

Läs mer »