Home / Tag Archives: Litauen

Tag Archives: Litauen

SEB-kunders målvakter kända för vapensmuggling

PenningtvättTT Muthärvor, bedrägerier, skattebrott och vapensmuggling. Bland SEB:s kunder i Baltikum och dem de handlar med finns många av världens mest ökända målvakter inom internationell brottslighet. Den lettiske pensionären Erik Vanagels är på papperet en av världens kanske mäktigaste företagsledare. I verkligheten är han en hemlös man i huvudstaden Riga, …

Läs mer »

SEB-kunder med band till många skandaler

PenningtvättTT Många SEB-kunder med konto i främst Baltikum, och de bolag de handlar med, kan knytas till en hel katalog med välkända och misstänkt brottsliga upplägg. Fler har blivit rättsfall eller avslöjats av framstående grävande journalister. SEB bedyrar att man anmäler misstänkta brott. Här är några exempel på uppläggen. Miljardbedrägeriet …

Läs mer »

SEB i misstänkt penningtvättshärva

PenningtvättTT SEB medger mångmiljardflöden via riskkunder i Baltikum. Det är stora pengar från grov ekonomisk brottslighet som misstänks ha tvättats, kan TT och SVT:s Uppdrag granskning visa. Summan med band till den ökända Magnitskijhärvan är tre gånger så stor som i Swedbank. Liksom Swedbank och Danske Bank har SEB en …

Läs mer »

SEB: Det behövs ingen utredning

PenningtvättTT SEB säger sig inte ha varit en del av den stora baltiska penningtvättshärvan på samma sätt som Swedbank och Danske Bank. Banken berättar inte hur mycket den har tjänat på riskkunder – som omsatt hundratals miljarder. Hösten 2018 exploderade skandalen med den gigantiska misstänkta penningtvätten genom Danske Bank i …

Läs mer »

SEB näst störst i Baltikum

PenningtvättTT SEB är näst största bank i Baltikum som helhet, och störst i Litauen. Den svenska banken blev en stor aktör på andra sidan Östersjön där den gick in flera år före ländernas EU-inträde 2004. SEB beskriver sig självt som en ”universalbank” i de tre baltiska länderna, med en stark …

Läs mer »

Frisläppte Frode Berg: Jag är ingen spion

NorgeTT-NTB Spiondömde norrmannen Frode Berg är djupt besviken på den norska underrättelsetjänsten för att ha dömts för spionage i Ryssland. Jag känner mig förd bakom ljuset, säger han. Den pensionerade gränsvakten släpptes fri förra veckan efter att ha suttit fängslad i Ryssland. Tillbaka i Oslo mötte Frode Berg under tisdagskvällen …

Läs mer »

Norrman ingick i rysk-litauisk fångutväxling

LitauenTT-AFP-NTB Litauens president Gitanas Nauseda benådade först två ryska medborgare som suttit fängslade i landet anklagade för spionage. Sedan kom beskedet om att ett fångutbyte gjorts mellan Litauen, Ryssland och Norge – vars statsminister Erna Solberg är nöjd. Enligt litauiska myndigheter överlämnades de två ryska och de två litauiska medborgarna …

Läs mer »

USA-bataljon till Litauen för att avskräcka

LitauenTT-AFP USA har börjat stationera en bataljon soldater och dussintals stridsvagnar i Litauen i akt och mening att verka avskräckande för Ryssland. Enligt Litauens försvarsminister Raimundas Karoblis visar förstärkningen, som ska stanna över vintern, att amerikansk närvaro vid Natos östra flank inte längre är tabu. Det är också ett budskap …

Läs mer »

FI: Behöver tätare samarbete med Baltikum

EkonomiTT Finansinspektionen (FI) är självkritisk efter Uppdrag gransknings avslöjande om misstänkt penningtvätt i Swedbanks verksamhet i Baltikum. Samarbetet med baltiska myndigheter måste bli bättre. Här borde vi gjort mer, konstaterar Martin Noréus, biträdande generaldirektör på FI. Finansinspektionen har tillsammans med estniska tillsynsmyndigheten inlett en utredning efter uppgifterna om misstänkt penningtvätt …

Läs mer »