الوسم: غسيل أموال

شكوى ضد بلدية في جنوب السويد لفرضها شروطاً على تعلم الطلبة للغتهم الأم في مدارسها

نشرة الکومبس : السلطات السويدية تلقي القبض على مسؤول اجنبي في ستوكهولم اتهم بعمليات غسيل أموال كبرى وشكوى ضد بلدية في جنوب السويد لفرضها شروطاً على تعلم...

السويد تلقي القبض على “مسؤول” صيني متهم بعمليات غسيل أموال كبرى

الكومبس – ستوكهولم: القت السلطات السويدية، أمس الأحد، القبض على “مسؤول” صيني في إحدى مناطق ستوكهولم متهم بعمليات غسيل أموال كبرى وكانت المحكمة العليا في السويد رفضت...

سويدبنك يقرر إقالة رئيسته التنفيذية

الكومبس – ستوكهولم: أعلن سويدبنك إقالة رئيسته التنفيذية بيرجيت بونسين، اليوم الخميس، على خلفية فضائح تطارد البنك منذ فترة تتعلق بتورطه في عمليات غسيل أموال، فضلاً عن...

وثائق: الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية تلقى أموالاً “سوداء” عبر سويدبنك

الكومبس – ستوكهولم: كشفت وثائق متعلقة بفضيحة غسيل أموال دولية كبرى، قد يكون سويد بنك متورط فيها، أن بول مانافورت، رئيس الحملة الرئاسية السابق للرئيس الأميركي، دونالد...

السويد تندد بهجوم نيوزيلندا الإرهابي ولوفين يعتبره اعتداءاً على الديمقراطية

نشرة الكومبس : السويد تندد بهجوم نيوزيلندا الإرهابي ولوفين يعتبره اعتداءاً على الديمقراطية ورغم نفي سابق من إدارة سويد بنك، تقرير داخلي يكشف تورط البنك بفضيحة غسيل...

إدانة 14 شخصاً بسرقة 1.5 مليون كرون عبر تطبيق BANK ID

الكومبس – مالمو: أصدرت محكمة مالمو، اليوم، أحكاماً بإدانة 14 شخصاً بتهمة سرقة أموال عبر تطبيق BANK ID تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون كرون سويدي. وقضت المحكمة...