الوسم: غسيل أموال

أحكام بالسجن على أربعة مدانين في أكبر قضية سرقة بتاريخ القضاء السويدي

الجريمة تسببت بخسائر بـ307 ملايين كرون 22 ألفاً من مدخري المعاشات التقاعدية تضرروا من السرقة الكومبس – ستوكهولم: أصدرت محكمة ستوكهولم أحكاماً بالسجن والإبعاد وإعادة أموال على...

الكشف عن شبهات غسيل أموال جديدة في سويدبنك

الكومبس – ستوكهولم: وجدت شركة الاستشارات القانونية العالمية كليفورد تشانس، والتي استأجرها سويد بنك لمتابعة اتهامات بجرائم مالية، شبهات تتعلق بغسيل الأموال في البنك بقيمة 4.8 مليون...

شركات سويدية تعاني من إيقاف البنوك لأي مدفوعات مالية مصدرها روسيا

 الكومبس – اقتصاد: تعاني بعض الشركات السويدية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها صعوبات من الحصول على أموال من عملائها الروس بعد إيقاف البنوك السويدية للمدفوعات القادمة من روسيا،...

تحقيق استقصائي: بنك SEB متورط بعمليات غسيل أموال كبرى

 الكومبس – اقتصاد: كشف تحقيق مشترك لوكالة الأنباء والتلفزيون السويدي ووسائل إعلام إسكندنافية عن أن، 130 عميلاً لديهم حسابات في بنك SEB السويدي بدول البلطيق، أظهروا إشارات...

الشرطة: 5 آلاف يافع وشاب متورطون بعمليات غسيل أموال

الكومبس – سكونه: كشف تقرير للتلفزيون السويدي، أن العصابات الإجرامية، جنوب البلاد، يزداد استغلالها للشباب في عمليات غسيل الأموال. ونقل التقرير عن الشرطة تأكيدها، أن تلك العصابات...

شكوى ضد بلدية في جنوب السويد لفرضها شروطاً على تعلم الطلبة للغتهم الأم في مدارسها

نشرة الکومبس : السلطات السويدية تلقي القبض على مسؤول اجنبي في ستوكهولم اتهم بعمليات غسيل أموال كبرى وشكوى ضد بلدية في جنوب السويد لفرضها شروطاً على تعلم...

السويد تلقي القبض على “مسؤول” صيني متهم بعمليات غسيل أموال كبرى

الكومبس – ستوكهولم: القت السلطات السويدية، أمس الأحد، القبض على “مسؤول” صيني في إحدى مناطق ستوكهولم متهم بعمليات غسيل أموال كبرى وكانت المحكمة العليا في السويد رفضت...

سويدبنك يقرر إقالة رئيسته التنفيذية

الكومبس – ستوكهولم: أعلن سويدبنك إقالة رئيسته التنفيذية بيرجيت بونسين، اليوم الخميس، على خلفية فضائح تطارد البنك منذ فترة تتعلق بتورطه في عمليات غسيل أموال، فضلاً عن...

وثائق: الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية تلقى أموالاً “سوداء” عبر سويدبنك

الكومبس – ستوكهولم: كشفت وثائق متعلقة بفضيحة غسيل أموال دولية كبرى، قد يكون سويد بنك متورط فيها، أن بول مانافورت، رئيس الحملة الرئاسية السابق للرئيس الأميركي، دونالد...

السويد تندد بهجوم نيوزيلندا الإرهابي ولوفين يعتبره اعتداءاً على الديمقراطية

نشرة الكومبس : السويد تندد بهجوم نيوزيلندا الإرهابي ولوفين يعتبره اعتداءاً على الديمقراطية ورغم نفي سابق من إدارة سويد بنك، تقرير داخلي يكشف تورط البنك بفضيحة غسيل...