الوسم: غسيل الأموال

ضحاياها طلاب وعاطلون عن العمل …يوروبول تلقي القبض على أكثر من 200 شخص بتهم غسيل أموال

الكومبس – أوروبية: ألقت الشرطة الاوروبية ” يوروبول”، القبض على 228 شخصًا بتهم جرائم غسل الأموال في جهد منسق بين 31 دولة من بينها السويد. وذكرت الشرطة...

وزير أسواق المال: على البنوك تحمل كامل المسؤولية في وقف عمليات تبيض الأموال

الكومبس – ستوكهولم: قال وزير أسواق المال السويدي بير بولوند، إن صندوق النقد الدولي سيقود عملية مراجعة لنظم التصدي لعمليات تبييض الأموال في دول شمال أوروبا وبحر...

سويد بنك قد يواجه عقوبات جراء فضيحة غسل الأموال في دول البلطيق

الكومبس – اقتصاد: تمضي سلطة الرقابة المالية الحكومية السويدية Finansinspektionen  ، قدما في مراجعة التحقيقات، في تدابير وإجراءات سويدبنك، لمكافحة غسل الأموال في دول البلطيق، واحتمال اتخاذ...

سويدبنك يعترف بوجود “أوجه قصور” لديه في مكافحة غسيل الأموال

الكومبس – اقتصاد: اعترف سويدبنك، أحد أكبر بنوك البلاد، بوجود أوجه قصور، تعتري آلية عمله، في مواجهة عمليات غسيل الأموال. يأتي هذا الاعتراف، بعدما قرر مجلس إدارة...

مصلحة الضرائب تبدأ تطبيق آلية المراقبة السرية للكشف عن جرائم غسل الأموال وتزييف الهويات

نشرة الكومبس: مصلحة الضرائب تبدأ تطبيق آلية المراقبة السرية للكشف عن جرائم غسل الأموال وتزييف الهويات ومع انطلاق العام الدراسي الجديد…مسح يظهر أن 6 من بين كل...

مصلحة الضرائب تبدأ تطبيق آلية المراقبة السرية لمكافحة الجرائم المالية

الكومبس – ستوكهولم: بدأت مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket تطبيق آلية عمل جديدة، تساعد على كشف الأنشطة الإجرامية واسعة النطاق، كعمليات غسل الأموال وغيرها من الجرائم المنظمة، وفق وكالة...

انتقادات حادة لبنك SEB لتقصيره في مكافحة غسيل الأموال

الكومبس – اقتصاد: وجهت شركة Finansinspektionen انتقادات حادة لعمل بنك SEB في مكافحة غسيل الأموال، وفقًا لتقارير صحيفة سفيتسكا داغبلادت، التي اطلعت على نتيجة مراجعة، كانت قامت...

الشرطة تحتجز رجلين حاولا نقل كميات كبيرة من الأموال الى خارج السويد عبر مطار أرلاندا

الكومبس – ستوكهولم: اعتقلت الشرطة السويدية قبل أيام، رجلاً في الثلاثينات من عمره، وآخر في الأربعينات، في مطار أرلاندا الدولي في ستوكهولم، أثناء الفحص الأمني، وذلك لوجود...

هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية: لن نشرع بالتحقيق في فضيحة غسيل الأموال عبر سويدبنك

الكومبس – ستوكهولم: قالت الهيئة السويدية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، إنها لن تشرع في إجراء تحقيق أولي يتعلق بقضية احتمال تورط سويد بنك بعملية غسيل أموال كبرى، حسب...