الكومبس – أخبار السويد: قررت محكمة في ستوكهولم، اعتقال رجل من أوربرو يشتبه في ارتكابه جرائم ضريبية خطيرة وذلك في أكبر قضية احتيال في السويد. وفي الوقت نفسه أصدرت قرار اعتقال غيابي بحق رجل آخر من سودرتاليا متورط في هذا القضية وهو الآن مطلوب دوليًا.
وكان الشاب المعتقل البالغ من العمر 35 عامًا من أوربرو، يدير شركة Mobile Experience التي لها مقرات في وسط المدينة، وبلغ حجم مبيعاتها على الورق أكثر من مليار كرون. وحالياً يشتبه بارتكابه عدة قضايا تتعلق بجرائم ضريبية خطيرة وجرائم محاسبية خطيرة وقضية واحدة تتعلق بجرائم غسيل أموال خطيرة ، وقد وقعت كل تلك الجرائم في السنوات 2018 إلى 2021.
وقبل فترة، فرضت مصلحة الضرائب على شركة Mobile Experience غرامة بأكثر من 230 مليون كرون سويدي ، وصودرت أكثر من 80 مليون كرون من أصول الشركة.
وتشمل عملية احتيال الهواتف المحمولة أكثر من 100 شركة سويدية وفروع في الخارج، وتوصف بأنها أكبر عملية احتيال في ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
وخلال جلسة المحاكمة ، قال الادعاء العام، إن صاحب المشروع زار شركاء الأعمال الذين غادروا السويد لأنهم أيضًا مشتبه بهم في القضية.وأحدهم ، الرئيس التنفيذي لشركة Iskana في Västerås ، وهي أول شركة لوحظت في فضيحة الهواتف المحمول
كما طلب المدعي العام اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره من سودرتاليا لارتكابه جرائم مماثلة. حيث يعتقد أنه نقل ما لا يقل عن 20 مليونًا إلى الخارج وتتعلق هذه الأموال بعائدات الجريمة من شركة في شبكة الهاتف المحمول.
وحسب الادعاء العام، فإن الرجل هو مواطن ألماني ولديه حسابات مصرفية في تركيا واتصالات سابقة بشبكة سودرتاليا.
كما ورد من بين أسماء المشتبه بهم في قضية شركة الهواتف المحمولة، اسم سياسية محلية في سورملاند كانت تعمل مع الشركة وقد قررت بالأمس، الاستقالة من جميع المهام السياسية بعد مراجعة أجراها التلفزيون السويدي SVT لاتصالاتها بالشركة.
وينفي أولئك الذين وردت أسماؤهم في القضية كل الاتهامات الموجهة ضدهم