الكومبس – ستوكهولم: كشف التلفزيون السويدي SVT أن خدمة الدفع Swish غير مصرح بها من قبل هيئة الرقابة المالية Finansinspektionen ، مما يعني أن سويش، ليست ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطة ، وليس للسلطة إشراف مباشر على عمليات الدفع عبر ذلك التطبيق.
وكانت الشرطة، أرسلت وثيقة لوزارة العدل، في مايو الماضي، حول هذا الأمر، طلبت فيها تشديد قواعد خدمات الطرف الثالث المالية مثل Swish و BankID. والسبب، هو أن الشرطة تريد من سويش أن يخضع لنفس التزام الإبلاغ، الذي تخضع له البنوك بموجب قانون غسل الأموال، وبالتالي جعل الأمر أسهل لمتابعة المعاملات المالية المشبوهة.
تقول الوثيقة التي حصل التلفزيون السويدي عليها، إن “Swish هو رابط مباشر في غسيل الأموال “.
وتؤكد الهيئة لـ SVT أنها دخلت في حوار مع شركة Getswish AB المشغلة لتلك الخدمة، فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص المحتملة ، لكنهم لا يرغبون في التعليق أكثر على الأمر.
من جهتها قالت الشركة إن “لديها دائمًا حوار مع جميع الشركاء”.
وتقوم الحكومة حاليًا بالتحقيق في كيفية حصول السلطات المالية والبنوك على أدوات أفضل لمكافحة غسل الأموال.