الكومبس – ستوكهولم: وجدت شركة الاستشارات القانونية العالمية كليفورد تشانس، والتي استأجرها سويد بنك لمتابعة اتهامات بجرائم مالية، شبهات تتعلق بغسيل الأموال في البنك بقيمة 4.8 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 45 مليون كرون سويدي.
وكتب الرئيس
التنفيذي لسويدبنك، جينس هنريكسون في تعليق على الخبر: “من المؤكد أن هذا
المبلغ منخفض نسبيًا وعبارة عن معاملات مثل مدفوعات الرواتب”.
وكان تحقيق
للتلفزيون السويدي، كشف قبل عام تقريبًا، بيانات، بأنه ربما تم استخدام سويد بنك لعمليات
غسيل أموال ممنهجة، لما يقرب من عقد من الزمن.
وكانت هذه البيانات
تفيد، بأن مليارات المبالغ كانت مقفلة بين الحسابات المشتبه بها في سويدبنك وبنك دانسكي
الدنماركي في دول البلطيق.
وأظهر التحقيق، كيف
تمكن 50 عميلاً في سويدبنك، القيام عبمليات غسيل أموال مشتبه بها من خلال البنك تعادل
40 مليار كرون سويدي.
وأدى هذه البيانات
لاحقاً إلى طرد بيرجيت بونسن الرئيسة التنفيذية لسويدبنك من منصبها، بعد أن أعلن
العديد من المالكين الكبار في البنك أنهم لا يثقون بها.