الكومبس – اقتصاد: تخضع بنوك SEB و Swedbank و Danske Bank للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعي الفيدرالي في نيويورك بشأن قضايا غسيل أموال مشتبه بها في دول البلطيق. وفق ما نقل SVT عن Dagens industri اليوم.
ووفقاً لمعلومات الصحيفة، تتركز الشكوك على جرائم غسيل الأموال والاحتيال.
وتراجعت أسهم البنوك في البورصة بعد أنباء التحقيقات. حيث انخفض سهم سويد بنك بأكثر من 7 بالمئة، في حين انخفض سهم SEB حوالي 6 بالمائة.
وتحقق السلطات الأمريكية في فضيحة غسيل أموال كبيرة اكتشفت في دول البلطيق. ومن المعروف أن السلطات الأمريكية تفرض غرامات ضخمة في مثل هذه الحالات.
ولم يُعلن رسمياً عن البنوك التي تخضع للتحقيق.
وكانت وزارة العدل السويدية تلقت الصيف الماضي طلباً للحصول على مساعدة قانونية في تحقيق الولايات المتحدة ضد غسيل الأموال، وهو أمر مطلوب للحصول على تصريح للعمل على الأراضي السويدية.