الأخبار - جرائم اقتصادية

ولها ارتباطات بجرائم اقتصادية وغسيل أموال والاستخبارات الروسية

استخدموا نصف مليار كرون رواتب بالأسود لعمال في قطاع البناء

فضلا عن جرائم بيئية سابقة

هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدية داهمت مكتب الشركة في ستوكهولم وفي العديد من العناوين الأخرى

احتالوا على النظام الضريبي باستخدام سلع وهمية وحصلوا على مئات ملايين الكرونات

الرجل متهم باختلاس 13 مليون كرون من أموال الضرائب المخصصة لمدارس إسلامية

الكومبس – سودرتاليا: القت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة أشخاص في سودرتاليا، للاشتباه بهم في عمليات غسل أموال بملايين الكرونات. وكتبت وكالة مكافحة جرائم البيئة السويدية على […]

الكومبس – اقتصاد: تخضع بنوك SEB و Swedbank و Danske Bank للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعي الفيدرالي في نيويورك بشأن قضايا غسيل أموال […]

الكومبس – اقتصاد: كشفت وثائق مسربة من الشرطة المالية الأمريكية عن معاملات مشبوهة بقيمة ما يعادل 17 ألف مليار كرون تم إجراؤها من خلال النظام المصرفي الدولي. وقال تحقيق […]

الكومبس – ستوكهولم: عرض التلفزيون السويدي اليوم حالات أشخاص تعرضوا للاحتيال وفقدوا أموالهم نتيجة الاستثمار بمشاريع “انفستيو” في لاتفيا. واحد من هؤلاء الشاب محمد سيتي الذي استثمر ما يعادل […]

الكومبس – ستوكهولم: كشفت صحيفة يوتبوري بوستن، أن منفذ هجوم ستوكهولم الإرهابي، حكمت عقيلوف، لديه أكبر نسبة ديون لسلطة ضحايا الجرائم، حسب مايعرف بقائمة سيرن. وكان حكم على […]

الكومبس – أوبسالا: أدين طبيب أسنان في أوبسالا بتهمة الاحتيال المشدد بعد توقيعه على وصولات مالية لـ 40 مريضاً وهمياً، قدمها الى المؤسسة التي تقدم الدعم المالي الحكومي لرعاية […]

الكومبس – يوتوبوري: القت شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية في يوتوبوري، القبض على ثلاثة أشخاص، بعد حملة مداهمة واسعة، قامت بها على معمل غير قانوني لإنتاج السنوس في المدينة. وذكرت […]

الكومبس – ستوكهولم: بدأت مصلحة توثيق الشركات السويدية، Bolagsverket مؤخراً، بالتشدد في مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمارسها العديد من الشركات المسجلة في السويد. وبدأت المصلحة في استخدام طرق جديدة، […]

الكومبس – ستوكهولم: قال تقرير بثه الراديو السويدي إن العصابات الإجرامية المنظمة تحاول جذب اللاجئين للقيام بالجرائم الاقتصادية عن طريق شركات تعمل لأغراض إجرامية. وقال المدقق الاستراتيجي في هيئة […]

الكومبس – ستوكهولم: قالت الشرطة السويدية إن العديد من مكاتب تحويل العملات يفتقرون الى موافقة هيئة الإشراف المالي السويدية. ويعتمد الكثير من الأشخاص على نظام الحوالة المصرفي غير الرسمي، […]

الكومبس – ستوكهولم: تقدم الحكومة السويدية اليوم مقترحات جديدة، تنص على تشريع عقوبات مشددة ضد الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب جرائم الاحتيال على مؤسسات الدولة المعنية بتقديم خدمات الرفاهية الاجتماعية. […]

الكومبس – ستوكهولم: بلغت القيمة المالية، للاحتيال في قضايا ما يمسى بـ ” نقدية السكن” ( Bostadsbidrag )التي كشف عنها صندوق التأمينات الاجتماعية ( Försäkringskassan ) في العام الماضي […]

الكومبس – مالمو: ذكرت صحيفة “سيدسفنسكان”، أن مخبأ الأسلحة الذي عثرت عليه الشرطة في شقة وسط مالمو، الثلاثاء الماضي له علاقة بشخص متهم بجرائم احتيال بملايين الكرونات ويدعى تورني جونسون […]

الكومبس – لقاءات: هناك 1,8 مليار كرون معدني بحاجة الى تغيير قبل منتصف الليل من يوم الجمعة المصادف 30 حزيران / يونيو، حيث يجري بعد ذلك إسقاط العملة المعدنية […]