الكومبس – سودرتاليا: القت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة أشخاص في سودرتاليا، للاشتباه بهم في عمليات غسل أموال بملايين الكرونات.
وكتبت وكالة مكافحة جرائم البيئة السويدية على موقعها على الإنترنت، أنه يجب أن يكون لدى جميع المعتقلين صلات بشركات تعمل في مجال العقارات.
وألقي القبض على خمسة رجال وامرأة في الأربعينيات من العمر، بعد عمليات مداهمة في عدة مواقع في سودرتاليا والبلديات المجاورة. ونُفِّذت العملية بالاشتراك بين الوكالة السويدية لمكافحة جرائم البيئة والشرطة.
وقال فريدريك ساندبري، المدعي العام ورئيس التحقيق الأولي، “إن الأمر يتعلق أولاً وقبل كل شيء بالمعاملات المالية في الحسابات المصرفية والحسابات الأخرى التي نظرنا فيها لهؤلاء والتي ولدت شكوكاً لدينا”.
ووقعت تلك الجرائم المالية بين عامي 2019 و2021.
ووفق معلومات لصحيفة أفتونبلادت، فقد تم غسل أموال بقيمة تفوق 100 مليون كرون سويدي.
وكتبت الصحيفة، أن وسيطاً مصرفياً ومديراً في أحد البنوك الكبيرة في السويد، تعاونا مع هؤلاء المعتقلين، من أجل الحصول على صفقات عقارية ومنح قروض غير صالحة، فيما يرفض المدعي العام، التعليق على تلك المعلومات.
وشارك في هذه التحقيقات وما تبعها من اعتقالات نحو 50 مسؤولا من السلطات المعنية.