“الشركة انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال”
الكومبس – ستوكهولم: وجدت المفتشية المالية السويدية (finansinspektionen) أن شركة خدمات الدفع Trustly انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال. وفرضت عليها غرامة قدرها 130 مليون كرون.
وقالت المفتشية في بيان اليوم إن “الانتهاكات كانت خطيرة وتوجد في أكبر مجال من أعمال الشركة وهو قطاع المراهنات حيث ارتبطت بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وبعد أن أطلقت المفتشية تحقيقاً حوال الشركة، جرى إلغاء خططها للاكتتاب العام السنة الماضية. وكانت قيمة Trustly حينها حوالي 80 مليار كرون.
وقال المدير العام للمفتشية إريك ثيدين إن “الشركة التي اختارت السرعة والبساطة كفكرة لأعمالها في قطاع الألعاب تحتاج إلى القيام بعمل شامل لمكافحة غسيل الأموال، لكن التحقيق أظهر أنها لم تفعل ذلك”.
كما تم تغريم شركة خدمات الدفع Clear On بـ14 مليون كرون بسبب أوجه قصور خطيرة ضد قواعد مكافحة غسيل الأموال.
Source: www.svt.se