الأخبار - غسيل الأموال
آخر المستجدات عن "غسيل الأموال", إقرأ الأخبار والمقالات، وشاهد تقاريرنا المصورة عن "غسيل الأموال", عبر موقع الكومبس.
هيئة الرقابة المالية السويدية توجه انتقادات حادة لشركة “كلارنا”
بينما تخطط الشركة لطرح أسهمها في البورصة
التلفزيون السويدي: أموال سويدية في شركة إماراتية تبيع عقارات للمافيا
أموال المعاشات التقاعدية لـ5 ملايين سويدي في هذه الشركة
القبض على شاب يحمل 1.5 مليون كرون في مطار أرلاندا
هكذا تم توقيفه قبيل سفره إلى اسطنبول
عمليات احتيال كبيرة على الأطفال في لعبة “روبلوكس” الشهيرة
يلعبها نصف أطفال السويد.. وخبير: ليس لدى الآباء أي فكرة عما يحدث بالفعل
ضبط 40 مليون كرون نقداً في شاحنات سائقين أتراك
المحكمة أدانتهم بغسيل الأموال وعاقبتهم بالسجن والترحيل فيما قال بعضهم إنها نقود لضحايا الزلزال
السويد تحذّر من استخدام نظام “الحوالة” لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال
ودعت إلى اعتماد مجموعة توصيات لتفادي استغلال الخدمة لأهداف إجرامية
المحكمة تبرّئ الرئيسة السابقة لـ”سويد بنك” في قضية أثارت ضجة بالبلاد
براءة من جميع التهم
مطالب بتخصيص أرباح بنوك سويدية لصالح أوكرانيا
وكانت جنت البنوك الإسكندنافية، المليارات من عمليات غسيل الأموال من دول الاتحاد السوفياتي السابق
تغريم شركة سويدية بـ130 مليون كرون
“الشركة انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال”
أخفى ما يعادل 80 ألف كرون في حزام سرواله
الكومبس – أخبار السويد: ألقي القبض على شاب في العشرينات من عمره بعد أن عثرت شرطة Luleå في حزام سرواله، على مبلغ كبير من عملة اليورو، يعادل أكثر من […]
السويد: إلزام البنوك بكشف المعلومات السرية عن العملاء في هذه الحالات
الكومبس – ستوكهولم: خلص تحقيق حكومي إلى ضرورة تبادل المعلومات بين السلطات والبنوك حتى عندما تكون مشمولة بالسرية، وذلك للحد من تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال. وكانت الحكومة كلفت […]
لماذا يعتبر هذا البلد الأوروبي “جنةً” لغسيل الأموال ؟
الكومبس – أوروبية: ذكر تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الألماني ZDF أن غسيل الأموال ينتعش في ألمانيا. وحسب دراسة لجامعة هالة-فتنبيرغ الألمانية فإن حوالي 100 مليار يورو يتم غسلها […]
محاكمة شبكة إجرامية خططت لتنفيذ تفجيرات ضد الشرطة في أوبسالا
الشرطة ضبطت لدى أفراد الشبكة 100 كيلوغرام من المتفجرات الكومبس – ستوكهولم: يخضع 58 شخصاً في أوبسالا، 17 منهم رهن الاحتجاز، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات وأسلحة خطيرة والتحضير […]
الشرطة تنفذ عملية كبيرة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال غرب السويد
الكومبس – يوتيبوري: نفذت الشرطة السويدية عملية كبيرة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال في عدة أماكن غرب السويد. وقالت الشرطة في بيان صحفي اليوم إنها قبضت على خمسة أشخاص لاستجوابهم. […]
اتهام 5 أشخاص بجرائم مخدرات وغسيل أموال بملايين الكرونات عبر شبكة إنترنت “مخفية”
الكومبس – ستوكهولم: وجهت السلطات القضائية السويدية، صباح اليوم الأربعاء، إلى 5 أشخاص، تهم ارتكاب جرائم مخدرات خطيرة وغسيل أموال عبر شبكة Dark net الإلكترونية المخفية. وتشير السلطات إلى […]
الرقابة المالية تفتح تحقيقاً مع SEB بفضائح غسيل أموال
الكومبس – اقتصاد: فتحت هيئة الرقابة المالية في السويد، تحقيقًا في فرض عقوبات على بنك SEB، أحد أكبر البنوك في البلاد، بسبب فضائح غسيل أموال، والتي أضرت بسمعة البنك. […]
ضحاياها طلاب وعاطلون عن العمل …يوروبول تلقي القبض على أكثر من 200 شخص بتهم غسيل أموال
الكومبس – أوروبية: ألقت الشرطة الاوروبية ” يوروبول”، القبض على 228 شخصًا بتهم جرائم غسل الأموال في جهد منسق بين 31 دولة من بينها السويد. وذكرت الشرطة 90 في […]
وزير أسواق المال: على البنوك تحمل كامل المسؤولية في وقف عمليات تبيض الأموال
الكومبس – ستوكهولم: قال وزير أسواق المال السويدي بير بولوند، إن صندوق النقد الدولي سيقود عملية مراجعة لنظم التصدي لعمليات تبييض الأموال في دول شمال أوروبا وبحر البلطيق. ونقلت […]
سويد بنك قد يواجه عقوبات جراء فضيحة غسل الأموال في دول البلطيق
الكومبس – اقتصاد: تمضي سلطة الرقابة المالية الحكومية السويدية Finansinspektionen ، قدما في مراجعة التحقيقات، في تدابير وإجراءات سويدبنك، لمكافحة غسل الأموال في دول البلطيق، واحتمال اتخاذ إجراءات عقابية […]
سويدبنك يعترف بوجود “أوجه قصور” لديه في مكافحة غسيل الأموال
الكومبس – اقتصاد: اعترف سويدبنك، أحد أكبر بنوك البلاد، بوجود أوجه قصور، تعتري آلية عمله، في مواجهة عمليات غسيل الأموال. يأتي هذا الاعتراف، بعدما قرر مجلس إدارة البنك، الإفصاح […]