الأخبار - غسيل الأموال

هكذا تم توقيفه قبيل سفره إلى اسطنبول

يلعبها نصف أطفال السويد.. وخبير: ليس لدى الآباء أي فكرة عما يحدث بالفعل

المحكمة أدانتهم بغسيل الأموال وعاقبتهم بالسجن والترحيل فيما قال بعضهم إنها نقود لضحايا الزلزال

ودعت إلى اعتماد مجموعة توصيات لتفادي استغلال الخدمة لأهداف إجرامية

براءة من جميع التهم

وكانت جنت البنوك الإسكندنافية، المليارات من عمليات غسيل الأموال من دول الاتحاد السوفياتي السابق

“الشركة انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال”

الكومبس – أخبار السويد: ألقي القبض على شاب في العشرينات من عمره بعد أن عثرت شرطة Luleå في حزام سرواله، على مبلغ كبير من عملة اليورو، يعادل أكثر من […]

الكومبس – ستوكهولم: خلص تحقيق حكومي إلى ضرورة تبادل المعلومات بين السلطات والبنوك حتى عندما تكون مشمولة بالسرية، وذلك للحد من تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال. وكانت الحكومة كلفت […]

الكومبس – أوروبية: ذكر تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الألماني ZDF أن غسيل الأموال ينتعش في ألمانيا. وحسب دراسة لجامعة هالة-فتنبيرغ الألمانية فإن حوالي 100 مليار يورو يتم غسلها […]

الشرطة ضبطت لدى أفراد الشبكة 100 كيلوغرام من المتفجرات الكومبس – ستوكهولم: يخضع 58 شخصاً في أوبسالا، 17 منهم رهن الاحتجاز، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات وأسلحة خطيرة والتحضير […]

الكومبس – يوتيبوري: نفذت الشرطة السويدية عملية كبيرة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال في عدة أماكن غرب السويد. وقالت الشرطة في بيان صحفي اليوم إنها قبضت على خمسة أشخاص لاستجوابهم. […]

الكومبس – ستوكهولم: وجهت السلطات القضائية السويدية، صباح اليوم الأربعاء، إلى 5 أشخاص، تهم ارتكاب جرائم مخدرات خطيرة وغسيل أموال عبر شبكة Dark net الإلكترونية المخفية. وتشير السلطات إلى […]

الكومبس – اقتصاد: فتحت هيئة الرقابة المالية في السويد، تحقيقًا في فرض عقوبات على بنك SEB، أحد أكبر البنوك في البلاد، بسبب فضائح غسيل أموال، والتي أضرت بسمعة البنك. […]

الكومبس – أوروبية: ألقت الشرطة الاوروبية ” يوروبول”، القبض على 228 شخصًا بتهم جرائم غسل الأموال في جهد منسق بين 31 دولة من بينها السويد. وذكرت الشرطة 90 في […]

الكومبس – ستوكهولم: قال وزير أسواق المال السويدي بير بولوند، إن صندوق النقد الدولي سيقود عملية مراجعة لنظم التصدي لعمليات تبييض الأموال في دول شمال أوروبا وبحر البلطيق. ونقلت […]

الكومبس – اقتصاد: تمضي سلطة الرقابة المالية الحكومية السويدية Finansinspektionen ، قدما في مراجعة التحقيقات، في تدابير وإجراءات سويدبنك، لمكافحة غسل الأموال في دول البلطيق، واحتمال اتخاذ إجراءات عقابية […]

الكومبس – اقتصاد: اعترف سويدبنك، أحد أكبر بنوك البلاد، بوجود أوجه قصور، تعتري آلية عمله، في مواجهة عمليات غسيل الأموال. يأتي هذا الاعتراف، بعدما قرر مجلس إدارة البنك، الإفصاح […]

الكومبس – ستوكهولم: بدأت مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket تطبيق آلية عمل جديدة، تساعد على كشف الأنشطة الإجرامية واسعة النطاق، كعمليات غسل الأموال وغيرها من الجرائم المنظمة، وفق وكالة الأنباء السويدية. […]

الكومبس – ستوكهولم: سحبت السلطات السويدية رخصة شركة ألعاب القمار Ninja Casino وذلك بسبب اكتشاف أوجه قصور في عمل الشركة، وخرق شروط وبنود القانون الذي ينظم هذه الألعاب لأول […]