الأخبار - غسيل الاموال

يقول جمال لـ الكومبس إن ما يرسله من أموال قليلة تساهم في إعالة عائلة كاملة

يهدف لمساعدة الشرطة والبنوك والسلطات المعنية على تبادل المعلومات وبالتالي مكافحة غسيل الأموال.

الكومبس – دولية: قالت مصادر لرويترز إن دول الاتحاد الأوروبي رفضت يوم الجمعة بالإجماع مقترحا يدعو لوضع السعودية وأربع مناطق أمريكية بقائمة سوداء لجهات موصومة بضعف الرقابة على تمويل […]

الكومبس – مالمو: أدانت محكمة مالمو الابتدائية امرأة وأولادها الأربعة بتهمة غسيل الأموال من الدرجة المشددة، وحكمت عليهم جميعاً بعقوبة السجن لمدد مختلفة، بحسب ما ذكرته صحيفة “سيدسفنسكان”. وكانت […]