Home / Tag Archives: Estland (page 2)

Tag Archives: Estland

Expert avfärdar SEB:s försvar om penningtvätt

PenningtvättTT SEB ger krystade och otillräckliga svar om penningtvätt, anser Graham Barrow, ledande expert. Försvaret verkar vara att man inte är lika dålig som Danske Bank. Det är som ett barn som är styggt och skyller på att storebror är ännu styggare. Den brittiske experten Graham Barrow har granskat SEB:s …

Läs mer »

SEB, tyrannen och knarkbaronen

PenningtvättTT Vad har Tjetjeniens brutale ledare Ramzan Kadyrov och Mexikos knarkboss ”El Chapo” gemensamt? Båda skymtar bakom fasader som har slussat tiotals miljoner genom SEB i Baltikum. För att motverka att skurkar tvättar svarta pengar från brott och för in dem i den vita, lagliga ekonomin, ska en bank ”uppnå …

Läs mer »

SEB-kunders målvakter kända för vapensmuggling

PenningtvättTT Muthärvor, bedrägerier, skattebrott och vapensmuggling. Bland SEB:s kunder i Baltikum och dem de handlar med finns många av världens mest ökända målvakter inom internationell brottslighet. Den lettiske pensionären Erik Vanagels är på papperet en av världens kanske mäktigaste företagsledare. I verkligheten är han en hemlös man i huvudstaden Riga, …

Läs mer »

SEB-kunder med band till många skandaler

PenningtvättTT Många SEB-kunder med konto i främst Baltikum, och de bolag de handlar med, kan knytas till en hel katalog med välkända och misstänkt brottsliga upplägg. Fler har blivit rättsfall eller avslöjats av framstående grävande journalister. SEB bedyrar att man anmäler misstänkta brott. Här är några exempel på uppläggen. Miljardbedrägeriet …

Läs mer »

SEB i misstänkt penningtvättshärva

PenningtvättTT SEB medger mångmiljardflöden via riskkunder i Baltikum. Det är stora pengar från grov ekonomisk brottslighet som misstänks ha tvättats, kan TT och SVT:s Uppdrag granskning visa. Summan med band till den ökända Magnitskijhärvan är tre gånger så stor som i Swedbank. Liksom Swedbank och Danske Bank har SEB en …

Läs mer »

SEB: Det behövs ingen utredning

PenningtvättTT SEB säger sig inte ha varit en del av den stora baltiska penningtvättshärvan på samma sätt som Swedbank och Danske Bank. Banken berättar inte hur mycket den har tjänat på riskkunder – som omsatt hundratals miljarder. Hösten 2018 exploderade skandalen med den gigantiska misstänkta penningtvätten genom Danske Bank i …

Läs mer »

SEB näst störst i Baltikum

PenningtvättTT SEB är näst största bank i Baltikum som helhet, och störst i Litauen. Den svenska banken blev en stor aktör på andra sidan Östersjön där den gick in flera år före ländernas EU-inträde 2004. SEB beskriver sig självt som en ”universalbank” i de tre baltiska länderna, med en stark …

Läs mer »

Estland sparkar tredje ministern på kort tid

EstlandTT-Reuters Estlands landsbygdsminister Mart Järvik får gå efter anklagelser om övertramp i ämbetet. Han är den tredje ministern på kort tid från det nationalistiska konservativa partiet Estlands konservativa folkparti (Ekre) som får lämna sin post. Ekre har tidigare hotat att lämna regeringen om Järvik fick sparken , men premiärminister Jüri …

Läs mer »