الأخبار - تحويل أموال
آخر المستجدات عن "تحويل أموال", إقرأ الأخبار والمقالات، وشاهد تقاريرنا المصورة عن "تحويل أموال", عبر موقع الكومبس.
مقترح لتجريم نظام “الحوالة” وتقييد نقل مبالغ كبيرة من السويد
إلزام من يحملون مبالغ نقدية كبيرة بالتصريح عنها حتى عند سفرهم إلى دول في الاتحاد الأوروبي
توجيه اتهامات لـ5 أشخاص فيما يعرف بـ”قائمة Swish”
تتعلق بتحويل أشخاص أموال عبر تطبيق SWISH إلى شخص تبين أنه تاجر مخدرات
السويد تحذّر من استخدام نظام “الحوالة” لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال
ودعت إلى اعتماد مجموعة توصيات لتفادي استغلال الخدمة لأهداف إجرامية
مجهولون يستخدمون اسم شركة حوالة معروفة للقيام بعمليات احتيال
الكومبس – خاص: يرسل الكثير من المهاجرين في السويد مبالغ مالية إلى أهاليهم وأقربائهم خارج السويد بشكل دوري. إحدى هؤلاء، لميس العيدو ولكن المبلغ الذي أرسلته لميس هذه المرة […]
إدانة 12 شخصاً بجرائم “غسيل أموال” في مكتب صرافة بستوكهولم
المكتب بيّض 200 مليون كرون لصالح شبكات إجرامية
بالصور.. لصوص يقتحمون محل تحويل أموال بجرافة!
دمروا واجهة المحل تماماً
