الكومبس – اقتصاد: أعلنت هيئة الرقابة المالية السويدية (FI) عن فرض غرامة مالية ضخمة بقيمة 500 مليون كرون على شركة الدفع السويدية العملاقة “كلارنا” بسبب خروقات تتعلق بقواعد مكافحة غسيل الأموال.
وقالت الهيئة في بيان إن الشركة انتهكت عدة قواعد أساسية، وأشارت إلى وجود نقص كبير في تقييم المخاطر المتعلقة بمنتجات الشركة وخدماتها، وكيف يمكن استغلالها في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
من جهته، علق المتحدث الإعلامي باسم Klarna، جويل هيدين، على القرار قائلاً “الأمر يتعلق بتفسير وتطبيق القواعد وليس بحالات فعلية من غسيل الأموال”، وأكد أن الشركة ستراجع القرار وقد تقوم بالطعن عليه.
شملت التحقيقات الفترة بين 1 أبريل 2021 و31 مارس 2022، وخلصت إلى أن الشركة لم تكن لديها إجراءات أو توجيهات كافية لمكافحة غسيل الأموال.
ورغم ذلك، قررت هيئة الرقابة المالية منح Klarna ملاحظة دون سحب رخصتها، وفرضت العقوبة المالية كإجراء تأديبي.
