الأخبار - غسل الأموال
آخر المستجدات عن "غسل الأموال", إقرأ الأخبار والمقالات، وشاهد تقاريرنا المصورة عن "غسل الأموال", عبر موقع الكومبس.
مصادرة 45 ألف كرون خبأها شخص في ملابسه الداخلية
الشرطة صادرت سترته أيضاً
هيئة الرقابة الوطنية تنتقد ضعف عمل الحكومة في مكافحة غسل الأموال
اعتبرت أن عمل الحكومة “مشتت وضعيف”
الشرطة تحذّر: لا تسمحوا للمجرمين باستخدام حساباتكم البنكية
أطلقت الشرطة حملة موجهة للشباب والأطفال بشكل خاص.. ووجهت مجموعة نصائح لهم ولأهاليهم
ضبط حقيبة مليئة بالنقود في مطار أرلاندا.. ومصادرة 17.5 مليوناً جنوباً
الشرطة تشدد مع الجمارك الخناق على تهريب الأموال والسلع الثمينة لمصلحة العصابات
مجرمو العصابات يؤسسون شركات خاصة للاحتيال وغسيل الأموال
ومصلحة الضرائب تواجه صعوبات في ملاحقتهم ..
الحكومة السويدية تتخذ إجراءات جديدة لكشف جرائم غسل الأموال
الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية اتخاذ إجراءات جديدة، لتحسين إمكانية مصلحة الضرائب في الوصول الى مرتكبي الجرائم الاقتصادية، خصوصا غسيل الأموال. ومنحت الحكومة المصلحة في قرار اتخذته أمس […]
شبهات بتورط سويد بنك بفضيحة غسيل أموال كبرى
الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق استقصائي للتلفزيون السويدي، عن أن بنكSwedbank قد يكون متورطاً بعمليات غسل أمول واسعة النطاق على مدى عقد من الزمن. ويشتبه بأن البنك، الذي يعتبر […]